Футбольный гуру и скандал в фифа — «спорт»
Тайные документы говорят о том, что юрфирма одного из участников комитета по этике ФИФА ведет деловые отношения с тремя обвиняемыми по результатам расследования коррупционного скандала в ассоциации, управляющей мировым футболом.
Материалы проливают свет на не узнаваемые ранее соглашения между тремя Хуаном и фигурантами Педро Дамиани, участником свободного комитета ФИФА по этике, отстранившего от деятельности множество влиятельных начальников организации.
Из документов направляться, что Дамиани и его юрфирма сотрудничали как минимум с семью офшорными компаниями, которые связаны с Эухенио Фигередо, бывшим вице-президентом ФИФА, что был обвинен американскими властями в отмывании денег и электронном мошенничестве из-за его участия в предполагаемой схеме взяточничества.
Землетрясение длится
Аль-Йаум Ас-Саби06.04.2016Офшорные компании оказывают помощь Асаду в войне
Sueddeutsche Zeitung06.04.2016Панамские документы в широкой возможности
The Wall Street Journal05.04.2016Мы кроме этого определим о том, что юрфирма Дамиани являлась посредником для компании, базирующейся в Неваде и связанной с Уго и Мариано Джинкисами — домашней командой предпринимателей, обвиняемых в уплате десятков миллионов долларов взяток за получение прав на трансляцию игр ФИФА в Латинской Америке.
В файлах нет информации о каких-либо незаконных действиях Дамиани либо его компании. Но они поднимают новые вопросы в отношении Дамиани и ФИФА в тот момент, в то время, когда связь между тайными операциями офшорных компаний и коррупцией вызывает растущие опасения в футбольном мире.
Дамиани, президент одного из ведущих футбольных клубов Латинской Америки, уругвайского «Пеньяроля», объявил, что его компания не поддерживает «никаких опытных взаимоотношений» с кем-либо из обвиняемых Соединенными Штатами по делу ФИФА. Он отказался отвечать на вопросы о собственных прошлых рабочих отношениях с фигурантами этого дела.
В это же время, согласно заявлению начальника пресс-службы совета по этике, 18 марта Дамиани сказал комитету о собственных деловых связях с Фигередо. Это случилось через день после того, как Интернациональный консорциум журналистов-расследователей и другие партнеры по расследованию направили Дамиани подробный список вопросов касательно одолжений, каковые его юрфирма предоставляла компаниям, связанным с бывшим вице-президентом ФИФА.
Отношения между юристом комитета по этике и фигурантами скандала ФИФА числятся среди многих разоблачений тайной стороны футбола, ставших вероятными благодаря утечке документов.
Тайные файлы говорят о том, что «прекрасной игрой» сейчас возможно не в серьез назвать и махинации подставных компаний налогового рая. Документы разоблачают офшорные компании, применяемые целым рядом игроков, обладателей клубов, менеджеров, агентов и самих футбольных клубов для перевода денег на офшоры.
Эти сведенья результат годичного расследования, проводимого ICIJ, германской газетой Suddeutsche Zeitung и другими партнерами из средств массовой информации. Сотрудники консорциума журналистов шепетильно изучили более 11 миллионов документов внутренних материалов Mossack Fonseca, базирующейся в Панаме юрфирмы, которая специализируется на оказании своим состоятельным и властным клиентам помощи по созданию офшорных компаний.
Документы Mossack Fonseca включают имена приблизительно 20 ведущих прошлого и футболистов настоящего, воображающих лучшие из мировых опытных футбольных клубов, а также «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».
Среди этих имен — Лионель Месси.
Звезда «Барсы» и пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже находится под подозрением в Испании, как и его папа, Хорхе Орасио Месси, подозреваемый в применении офшорных компаний в Белизе и Уругвае для уклонения от выплаты правительству налогов, исчисляющихся миллионами долларов.
В появлявшихся в отечественном распоряжении тайных документах имеется свидетельство о том, что Месси и его папа кроме этого были обладателями второй офшорной компании в Панаме, Mega Star Enterprises.
Первая ссылка на компанию в материалах Mossack Fonseca датируется 13 июня 2013 года — следующим днем по окончании того, как испанские власти в первый раз обвинили Месси и его отца в неуплате налогов. В одном из Email говорится о том, что оформление бумаг компании передавалось в ведение Mossack Fonseca от другого офшорного агента.
Первое упоминание в бумагах о том факте, что обладателями Mega Star выступают Месси, появляется менее чем 14 дней спустя — 23 июня 2013 года.
Месси, по словам его отца, отказался от комментариев по этому вопросу.
Документы кроме этого информируют об офшорных холдинговых компаниях нынешних либо бывших обладателей по крайней мере 20 больших футбольных клубов, а также миланского «Интернационале» и «Бока Хуниорс».
Не смотря на то, что имена футбольных функционеров и игроков фигурируют в тайных материалах чаще других, имеющих отношение к спорту, в них кроме этого имеется ссылки на нынешних и бывших представителей вторых видов спорта.
«в течении последовательности лет мы замечаем все большее проникновение в спортивную сферу денежных одолжений офшоров, что, согласно нашей точке зрения, причиняет ей вред, — говорит Джордж Тернер (George Turner) из Tax Justice Network, английской группы, поддерживающейчестное налогообложение. — В случае если соревновательный дух переместится от спортивных сокровищ, талантов и способностей игроков к талантам и способностям бухгалтеров, юристов, руководителей и банкиров, он скоро потеряет целый собственный суть».
Так, внутренние файлы Mossack Fonseca говорят о том, что как минимум 11 екс-игроков Национальной хоккейной лиги, федерации американского хоккея, применяли юрфирму для управления офшорными структурами. Записи говорят о том, что Ник Фалдо, один из наибольших опытных игроков в гольф всех времен, обладал офшорной компанией на Английских Виргинских островах между 2006 и 2008 годом. Фалдо — только один из по крайней мере пяти опытных игроков в гольф, чьи имена фигурируют в документах.
Пресс-секретарь Фалдо отказался прокомментировать обстановку.
Футбольная этика
Скандал в ФИФА разразился в начале 2015 года, в то время, когда Минюст США обвинило государственныхы служащих в получении взятки с целью получения удачных условий для телевизионных трансляций игр, проводимых под руководством Глобальной футбольной организации.
Согласно данным сейчас дешёвых нам документов, четверо из 16 фаворитов ФИФА, обвиняемых Соединенными Штатами, прибегали к услугами офшорных компаний, созданных Mossack Фонсека, равно как и четыре предпринимателя, вовлеченные в футбольный скандал, связанный со взятками.
Записи выявляют связи двоих фигурантов скандала — предпринимателей, участвовавших в отмывании и мошенничестве денег, Уго и Мариано Джинкисов — с компанией называющиеся Cross Trading SA, которая первоначально, во второй половине 90-ых годов двадцатого века, была создана на маленьком острове Ниуэ в Тихом океане, а после этого в 2006 году была переведена в американский штат Невада, взяв наименование Cross Trading LLC.
Уго и Мариано Джинкисы упоминаются в переписке, касающейся Cross Trading, между Mossack Фонсека и юрфирмой Дамиани, участника комитета по этике ФИФА. В бумагах Уго Джинкис числится «получателем средств» компании по окончании того, как она была переведена в Неваду.
Отчеты говорят о том, что юрфирма Дамиани сотрудничала с Cross Trading как во время нахождения компании на Ниуэ, так и в Неваде — управляя корреспонденцией Cross Trading и консультируя ее по вопросам выплаты налогов в штате Невада. В определенный момент по окончании переезда компании в Неваду в качестве «главного бенефициара» Cross Trading начинает выступать Дамиани, но не до конца ясно, что это указывает. В полной мере быть может, что это было временное назначение, пока создавалась новая структура компании.
Связи Дамиани с Cross Trading — отнюдь бывает. В соответствии с документам, Дамиани и его компания J. P. DamianiAsociados выступали в качестве посредников для сотен компаний, зарегистрированных в Mossack Fonseca.
Среди них — пять офшорных компаний Фигередо, бывшего вице-президента ФИФА, арестованного в Цюрихе в мае 2015 года. Компания Дамиани кроме этого выступала посредником для компании, в которой Фигередо владел правами доверенного лица, и еще одной — где Фигередо и члены его семьи занимали посты директоров и входили в штат сотрудников.
Фигередо было предъявлено обвинение в участии в схеме взяточничества, в которой СМИ и начальники по маркетингу должны были заплатить более ста миллионов долларов в обмен на права Кубка Либертадорес, ежегодного латиноамериканского чемпионата по футболу и других больших спортивных мероприятий.
По другому, не связанному с этим скандалом делу Фигередо уже был признан виновным в отмывании и мошенничестве денег в его родном Уругвае.
Через собственного пресс-секретаря Дамиани передал, что не уполномочен делать заявления, пока власти Уругвая ведут расследование случаев коррупции, имеющих отношение к ФИФА. В это же время, он показал решимость содействовать комитету и уругвайским властям по этике в разоблачении коррупционных практик в ФИФА.
Другие имена ФИФА
Один из самых больших футбольных деятелей, упоминающихся в документах — Мишель Платини, бывший ключевая фигура и французский игрок в скандале ФИФА 2015 года. Платини рассчитывал на помощь Mossack Fonseca в управлении офшорной компанией, открытой в Панаме в 2007 году — в тот же год, в то время, когда он был назначен президентом УЕФА, Европейской футбольной ассоциации. Согласно данным коммерческого реестра Панамы, Платини была дана бессрочная доверенность в на данный момент Enterprises Corp., которая еще существовала в марте 2016 года.
Платини, продолжительное время бывший членом исполкома ФИФА, уже был отстранен от футбола на шесть лет из-за двух миллионов американских долларов, при неясных событиях взятых им от ФИФА в 2011 году.
Юрист Платини объявил, что его клиент есть гражданином Швейцарии, и выделил, что все «банковские квитанции, инвестиции либо активы задекларированы и известны швейцарским влияниям».
В документах упоминается и Жером Вальке, генсек ФИФА между 2007 годом и сентябрем 2015 года, кроме этого отстраненный от футбола по обвинениям во взяточництве. Вальке числится обладателем одной из компаний на Английских Виргинских островах называющиеся Umbelina SA, созданной в июле 2013 года. Эта компания, по всей видимости, употреблялась для приобретения яхты, зарегистрированной на Каймановых островах.
«Публикуйте, что желаете, — написал Вальке по email, отвечая на вопросы для данной статьи. — Компания больше не существует, ни при каких обстоятельствах не обладала банковским счётом и собственными капиталами и ни при каких обстоятельствах не занималась какой бы то ни было коммерческой деятельностью».
Материалы Mossack Fonseca кроме этого предоставляют подробную данные о контрактах по трансляции игр, подписанных начальниками CONMEBOL, южноамериканской футбольной ассоциации с компаниями, каковые американские власти обвиняют в получении взятки. Госслужащим, подписавшим эти соглашения от имени ассоциации — экспрезиденту CONMEBOL Николасу Леосу и бывшему главному секретарю Эдуардо Делука —— в ноябре были предъявлены обвинения со стороны правительства Соединенных Штатов.
По условиям одного соглашения с компанией, глава которой фигурирует как не находящийся под следствием «соучастник», CONMEBOL приобретала 97 миллионов долларов за права на трансляцию Кубка Либертадорес во время с 2008 по 2018 год.
Согласно данным обвинительных заключений 2015 года, этот предприниматель обеспечивал медийные и маркетинговые права своим компаниям, каждый год выплачивая взятки в шестизначных цифрах Леосу, Делуке и вторым функционерам CONMEBOL в течении многих лет.
Лучшие из лучших
В документах Mossack Fonseca упоминаются имена футболистов из Бразилии, Уругвая, Англии, Турции, Сербии, Швеции и Нидерландов, среди других государств. Большая часть из них разумеется пользовались услугами компании для офшорных компаний, где они имели возможность хранить деньги, заработанные от продажи прав на применение образа производителям спортивной обуви и вторым рекламодателям.
Лионель Месси и его папа, выступающий агентом сына, обязаны из-за уклонения от уплаты налогов учавствовать в судебном ходе, что начнется 31 мая. Хранящий собственные права на применение образа в офшорной сети и потому обвиняемый в неуплате налоговым работам 6,5 миллиона долларов Месси уже заплатил налоги, каковые, по словам правительства, должны были быть им задекларированы за период с 2007 по 2009 год.
Месси отрицает собственные намерения кого-либо одурачить.
Mega Star Enterprises, офшорная компания Месси и его отца, по крайней мере начиная с 2013 года, не упоминается в обвинительных заключениях 2014 и 2015 года, каковые Испания выносила в отношении пары Месси в суде. Материалы, на данный момент находящиеся в руках прессы, говорят о том, что Месси подписал по крайней мере один документ, подтверждающий его статус обладателя Mega Star, в это же время в декабре 2015 года его папа, Хорхе Месси, стал единственным обладателем компании. Компания так же, как и прежде числится в бизнес-реестре Панамы как активная.
Месси — не единственный, кто прибегает к услугам налогового рая.
Вот кое-какие имена, на каковые ссылаются тайные файлы:
Леонардо Ульоа, основной нападающий «Лестер Сити», клуба, ставшего в этом сезоне настоящим сюрпризом для поклонников Премьер-лиги.
В начале 2008 года, в то время, когда Ульоа игрался за «Сан-Лоренсо де Альмагро» в Аргентине, он передал собственные экономические права и право на применение образа Jump Drive Спорт Rights LLC, компании, зарегистрированной в Нью-Йорке.
На бумаге акционер и менеджер Jump Drive были не отдельными лицами, но двумя компаниями, базирующимися в Самоа, в южной части Тихого океана. Доверенность на управление Jump Drive появилась в руках Хосе Мануэля Гарсии Осуны (Jose Manuel Garcia Osuna), футбольного администратора и бизнесмена, что на данный момент обвиняется испанскими властями в мошенничестве по причине того, что положил себе в карман громадной процент денег, каковые Ульоа должен был взять за собственные права на применение образа, и клубные договора.
Ульоа отказался обсуждать соглашение о правах на применение образа либо собственные деловые отношения с Осуной. «на данный момент у меня с ним не самые лучшие отношения, не желаю сказать об этом», — сообщил он в кратком телефонном интервью.
Осуна сообщил CIJI, что компании Jump Drive не создавал и договора в отношении прав на применение образа не подписывал. Он утвержает, что он принимал участие в переговорах о переходе Ульоы в испанский клуб «Кастельон», но «в обмен на собственные услуги не забрал с него ни цента».
Иван Саморано, бывший чилийский игрок, входящий в перечень 100 лучших сейчас живущих игроков ФИФА.
В то время, когда в 90-е годы Саморано был звездой мадридского «Реала», права на применение его образа были переданы Fut Bam International ЛТД. Компания со штаб-квартирой на Английских Виргинских островах, налог на которых состоавляют ноль процентов, заявила Саморанo своим обладателем.
Fut Bam предоставила временную опеку над этими правами «Реал Мадриду» в обмен на выплату в размере 195 миллионов песет — около 1,3 миллиона долларов. Клуб должен был выплатить Fut Bam 45 миллионов песет в первой половине 90-ых годов двадцатого века, а после этого еще 50 млн (330 тысяч долларов) каждый год во время с 1994 по 1996 год.
Габриэль Иван Хайнце, аргентинский футболист, среди других клубов поддерживавший«Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».
В 2005 году, играясь в составе «Манчестер Юнайтед», Хайнце кроме этого на Английских Виргинских островах создал Galena Mills Corp. В том же году он подписал договор с Puma, обеспечивавший ему в течение пяти лет выплату по крайней мере миллиона долларов. Платежи Puma осуществлялись через офшорную компанию.
Документы говорят о том, что обладателем компании выступала мать Хайнце.
Контракт с Puma закончился в 2008 году, пара месяцев спустя по окончании того, как Хайнце перешел в Реал Мадрид. В документах Mossack Fonseca кроме этого сообщается о том, что у бывшего футболиста имелся счет в швейцарском банке через UBS.
Представитель Хайнце заявил, что «создание Galena Mills была частью стратегии по наследованию, на тот случай, в случае если с Хайнце что-то произойдёт». Он же объявил, что Galena Mills «платила все нужные налоги» в государствах, где, по закону, это требовалось.
Работа в команде
Тайные документы кроме этого демонстрируют, что испанский клуб «Реал Сосьедад» совершал выплаты своим игрокам так, дабы уменьшить налоговое бремя как самому клубу, так и его игрокам.
Узнается, что клуб каждый год выплачивал миллионы долларов зарубежным игрокам команды, тогда как игроки декларировали испанскому правительству только часть этих выплат. Согласно данным документов, «Реал Сосьедад» так платил семи своим зарубежным игрокам между 2000 и 2008 годом через компании и банки в Ниуэ, Панаме, на Английских Виргинских островах, в Нидерландах, Швейцарии и Джерси на Нормандских островах.
В соответствии с новостному сайту ExtraConfidential. com, что в декабре частично опубликовал расследование испанского прокурора, испанские власти знали о том, что узнаваемый сербский футболист Дарко Ковачевич в сезоне 2006-2007 приобретал около двух тысяч долларов. Материалы Mossack Fonseca говорят о том, что в том же сезоне команда заплатила Ковачевичу около 1,4 миллиона долларов через в IMFC Licensing Нидерландах.
председатель совета директоров «Реал Сосьедад» Иньяки Отеги (Inaki Otegi) отказался прокомментировать применяемые клубом практики выплаты жалования. Но ассистент пресс-секретаря клуба заявил, что Отеги «попросил позвонить и заявить, что для того чтобы рода применение зарубежных компаний для перевода вознаграждений игрокам есть простой практикой во всех испанских футбольных клубах».
При содействии Бастьяна Обермайера (Bastian Obermayer).
